立訊精密致力于保障所有股東的利益，勇于承擔經濟責任。我們通過從零件、模組到系統，順向或逆向的垂直整合，在不同應用場景下多元化布局各類產品線，構建了消費電子、通訊及數據中心、汽車電子和醫療四大業務板塊，為未來持續發展奠定堅實基礎。與此同時，我們在快速發展與穩健運營之間尋求平衡，通過完善治理架構，不斷加強公司治理；遵守商業道德準則，落實行為規范；加大研發支出，推動實現智能制造，積極促進行業發展。面對未來，立訊精密將勤耕不輟，堅毅篤行，創造價值，以科技連接美好未來！
|
可持續發展目標及承諾 |
2022年目標進度 |
|
l 提升管理層多元化與獨立性，董事會女性董事比例不低于三分之一，獨立董事比例不低于三分之一 |
l 女性董事占比42.86%；獨立董事占比42.86% |
|
l 保持管理層專業性，獨立董事中至少包含1名會計專業人士（會計專業人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士） |
l 已選聘專業背景獨立董事 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王來春 | 女 | 董事長、總經理 |
| 2 | 王來勝 | 男 | 副董事長 |
| 3 | 李偉 | 男 | 董事、副總經理 |
| 4 | 王濤 | 男 | 董事、副總經理 |
| 5 | 張英 | 女 | 獨立董事 |
| 6 | 劉中華 | 男 | 獨立董事 |
| 7 | 宋宇紅 | 女 | 獨立董事 |
董事長——王來春
王來春女士，1967年出生，中國香港籍， 清華大學深圳研究生院EMBA， 第十四屆全國政協委員、廣東省工商業聯合會（總商會）副會長、2022年度廣東省三八紅旗手、 中國女企業家協會特邀副會長， 現任本公司董事長、總經理。王來春女士自1984～1986年在蛇口三洋工作， 1988年起在臺灣鴻海下屬富士康線裝事業部工作近10年，1997年離開富士康自主創業。 1999年王來春女士與王來勝先生共同購買立訊有限公司股權； 2004年通過立訊有限公司投資設立立訊精密工業（深圳）有限公司并擔任董事長。
董事——王來勝
王來勝先生，1964年出生，中國香港籍， 現任公司副董事長，曾任深圳市質量協會常務理事、廣東省實驗室聯合會理事。王來勝先生自80年代中期開始從事個體經商； 1999年王來勝先生與王來春女士共同購買立訊有限公司股權； 2004年與王來春女士一起創辦立訊精密工業（深圳）有限公司并擔任副董事長至今。
董事——李偉
李偉先生，1980年出生，中國國籍，本科學歷， 現任公司精密零組件事業群負責人。擁有近20年精密制造行業工作經驗，曾在多家精密制造企業任職并從事產品設計驗證、 品質管理等工作；2009年7月加入立訊精密工業股份有限公司，負責公司事業處的運營管理工作。
董事——王濤
王濤先生，1985年出生，中國國籍，東南大學本科學歷，現任公司聲學產品事業群負責人。 在精密制造行業零組件產品開發領域擁有豐富經驗， 2009年4月加入立訊精密工業股份有限公司，負責產品開發及管理工作。
獨立董事——張英
張英女士，1963年出生，中國國籍，武漢大學法學博士，中國社科院法學博士后，現任深圳大學法學院副教授。 張英女士于1984年就職于中國地質大學，擔任講師職務；1994年加入武漢市社科院政法所擔任助理研究員， 2009年起至今擔任中國歐洲法研究會常務理事。張英女士已取得深圳證券交易所獨立董事任職資格，為公司第四、五屆董事會獨立董事。
獨立董事——劉中華
劉中華先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士，會計學教授，現為廣東外語外貿大學會計學院教授、 碩士研究生導師，兼任中國會計學會理事，中國對外經貿會計學會副會長， 廣東省管理會計師協會常務副會長，廣東省會計學會常務理事。劉中華先生已取得深圳證券交易所獨立董事任職資格， 并擔任廣東省高速公路發展股份有限公司、格林美股份有限公司及廣州越秀金融控股集團股份有限公司獨立董事。
獨立董事——宋宇紅
宋宇紅女士，1971年出生，中國國籍，武漢大學法律碩士、西南政法大學法學學士； 法國高等工商管理學院工商管理碩士?，F任北京德恒（深圳）律師事務所合伙人， 一帶一路國際商事調解中心深圳羅湖法院調解中心調解員。宋宇紅女士已取得深圳證券交易所獨立董事任職資格， 為公司第五屆董事會獨立董事。
董事會主要職責及議事規則：參見《公司章程》
董事會成員多元化：本公司董事會成員的構成嚴格遵守證監會等相關監管機構的規定，同時推行董事會成員的多元化政策，綜合考慮董事會成員的性別、年齡、國籍、文化、學歷、專業知識背景（如法律、會計、行業等）及經驗等，以維持企業的良好運作。
審計委員會主要職責：提議聘任或更換外部審計機構；監督公司的內部審計制度及其實施；負責內部審計與外部審計之間的溝通；審核公司的財務信息及其披露；審查公司的內控制度；對公司聘任會計師及費用提出建議；在公司季度報告、中期報告和年度報告提交董事會之前進行復審。
審計委員會成員構成
| 姓名 | 性別 | 任職 | 委員會任職 |
|---|---|---|---|
| 劉中華 | 男 | 獨立董事 | 主任委員 |
| 張英 | 女 | 獨立董事 | 成員 |
| 宋宇紅 | 女 | 獨立董事 | 成員 |
薪酬與考核委員會主要職責：制定董事及高級管理人員薪酬計劃或方案，包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；組織評價公司董事及高級管理人員的職責履行情況和績效考評。
薪酬與考核委員會成員構成
| 姓名 | 性別 | 任職 | 委員會任職 |
|---|---|---|---|
| 宋宇紅 | 女 | 獨立董事 | 主任委員 |
| 張英 | 女 | 獨立董事 | 成員 |
| 劉中華 | 男 | 獨立董事 | 成員 |
提名委員會主要職責：研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議；廣泛搜尋合格的董事候選人和高級管理人員的人選；對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議。
提名委員會成員構成
| 姓名 | 性別 | 任職 | 委員會任職 |
|---|---|---|---|
| 張英 | 女 | 獨立董事 | 主任委員 |
| 宋宇紅 | 女 | 獨立董事 | 成員 |
| 王來春 | 女 | 董事長、總經理 | 成員 |
戰略委員會的主要職責：組織開展公司重大戰略問題的研究，就投資戰略、發展戰略、營銷戰略等問題，為董事會決策提供意見；組織協調編制公司中長期發展總體規劃方案，提交董事會研究決策；調查和分析有關重大戰略問題的執行情況，向董事會提交改進和調整的建議；對公司的職能部門擬定的年度投資計劃，在董事會審議前先行研究論證，為董事會正式審議提供參考意見。
戰略委員會成員構成
| 姓名 | 性別 | 任職 | 委員會任職 |
|---|---|---|---|
| 張英 | 女 | 獨立董事 | 主任委員 |
| 劉中華 | 男 | 獨立董事 | 成員 |
| 王來春 | 女 | 董事長、總經理 | 成員 |
決策程序
立訊精密嚴格遵循薪酬決策程序，按照制定、監管和審議的流程， 由薪酬委員會、董事會和股東大會逐級審議，最終通過和確定董事、監事及高級管理人員的薪酬。
考核管理
? 薪酬績效制定依據
立訊精密倡導以價值為導向的績效文化，建立股東與經營管理層及核心技術（業務）骨干之間的利益共享、 風險共擔機制，制定一系列個人績效考核指標并將可持續發展相關績效納入考量，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現。 董事、監事及高級管理人員采取“基本年薪+長期激勵”的薪資結構，有效地將股東、 公司和激勵對象三方利益結合在一起，促進公司持續、穩健、快速的發展。
2022年4月27日召開2021年股東大會。
公司2022年共召開8次董事會及監事會，所有應出席董事、監事均出席了會議。
公司2022年召開4次審計委員會會議，2次薪酬與考核委員會會議，1次戰略委員會會議。
|
可持續發展目標及承諾 |
2022年目標進度 |
|
l 持續完善商業道德標準，暢通舉報渠道，商業道德相關舉報處理率100% |
l 商業道德相關舉報處理率100% |
|
l 定期開展商業道德培訓，建設誠信經營的文化 |
l 員工反腐敗培訓覆蓋率達到100%，COC考試考核通過率100% |
|
l 保持《員工廉潔保證書》簽署率100% |
l 《員工廉潔保證書》簽署率100% |
立訊精密嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》 及業務所在國家或地區的知識產權相關法律法規，并在此基礎上結合企業特點及實際，編寫《知識產權管理手冊》 《知識產權管理控制程序》《知識產權風險管理控制程序》，不斷完善知識產權保護和管理體系，努力實現知識產權從數量到質量， 從質量到效率的而不斷提升。
公司充分尊重他人知識產權，定期與不定期監控產品的知識產權風險。公司將指派相關部門對產品從研發立項、設計、采購到銷售的全環節進行專利調查，有效排查和管控公司經營活動中的潛在知識產權侵權風險；必要時，公司會請求外部專業顧問判斷知識產權風險，給出專利無效性分析，或回避設計/商業模式的建議。同樣，公司也注重知識產權的自我保護，對于假冒偽劣、商標侵權、惡意競爭等侵害公司知識產權、損害公司合法權益的侵權行為進行主動維權，堅決捍衛公司的合法權益。
立訊精密一直嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》及業務所在國家或地區的反壟斷相關法律法規，重視客戶價值及權益，禁止發布虛假或誤導廣告信息，禁止與同行合謀定價，擾亂市場次序。同時，公司遵循市場公平競爭的原則，承諾不運用非法手段，收集競爭者的商業秘密或其他機密信息，非法侵入、竊盜、竊聽、賄賂取得及偷取等違法行為。
立訊精密期待所有員工、與立訊精密有業務往來的人員依照誠信誠實、公開公平、可靠合規、 廉潔自律的要求開展相關工作，紀律委員會為維護公司良好的商業運營環境，依據法律法規和公司如下規章制度， 監察受理與立訊精密職員或單位相關的違法違紀、違反職業道德準則、損害公司利益行為的投訴和舉報。 立訊精密高度重視合規管理，并制定了一系列規章制度規范員工及廠商的行為：
《立訊精密員工手冊》
《全球商業行為與道德規范準則》
《員工行為準則承諾書》
《供應商行為準則》
《廠商誠信廉潔承諾書》
《立訊精密廉潔公函》
公司在董事會下設立紀律委員會，具有獨立調查管理權限。 董事長兼首席執行官王來春女士作為紀律委員會的最高領導，定期聽取相關匯報， 確保商業道德管理要求在公司內得到全面執行。紀律委員會協調下屬各工作小組， 依據法律法規和相關內部規章制度，監察受理與立訊精密職員或單位相關的違法違紀、 違反職業道德準則、損害公司利益行為的投訴和舉報。
專線電話：0769-38800880
郵箱：justice@luxshare-ict.com
● 直接或間接地提供、接受回扣、賄賂、不勞而獲的報酬或任何類型的類似付款；
● 直接或間接地提供、接受禮品或商業招待；
● 侵犯、泄露公司商業機密或知識產權；
● 虛假報銷非應由公司支付的各種費用；
● 侵占、盜竊、挪用公司資產；
● 私自從事與公司有利益沖突的活動；
● 違規投資、就職于立訊供應商、合作伙伴等；
● 利用公司資源和職務上的影響謀取私利；
● 違反《反壟斷法》和相關競爭法的不正當競爭行為。
舉報須知
1、公司承諾維護舉報人合法權益，由紀律委員會主任安排專案稽核人員保密處理，對舉報人信息及舉報內容嚴格保密，并對調查結果給予及時反饋，絕不容忍對舉報人任何形式的報復；
2、舉報人應明確舉報對象、具體當事人，盡可能詳細說明事件經過，并提供本人利益或公司利益受到侵害的證據或其他有關資料；
3、舉報應當實事求是、客觀公正，不得以無實證的傳言等為依據，嚴禁捏造或惡意夸大事實的舉報和誣告陷害，一經查實將嚴肅處理；
4、鼓勵實名舉報，匿名舉報應至少留下一項聯系方式，以便舉報受理人員能與之取得取系。舉報查實后將依事件性質等條件給予舉報人相應獎勵。
5、立訊精密絕不容忍任何人對舉報人進行歧視或報復，并為舉報人提供必要的法律協助。
常見問題
1、舉報和受理流程是什么？
舉報人舉報---可信性調查---依據可信性調查結果確認是否受理---對被舉報人進行調查、取證、分析---調查結果處理---結果反饋舉報人
2、如何保護舉報人個人信息？
舉報人相關個人信息按照我司信息安全管理中最高“保密”資料對待，任何人員未經本委員會主任同意，不得對團隊及外部人員透露調查信息。委員會并承諾嚴格保密舉報人的有關信息，絕不容忍對舉報人任何形式的報復。一旦發現，公司將徹查并妥善處理打擊報復行為。
3、其他問題（舉報人范圍、獎勵政策）
舉報人范圍：公司員工、客戶、供應商及其關聯人員
獎勵政策：被舉報人涉及金額在人民幣10000元（含）以內，給予舉報人查實金額的全額獎勵； 被舉報人涉及金額在人民幣10000元以上，給予舉報人查實金額的50%獎勵。
立訊精密經營業務所在的很多國家另外制定了禁止在私營機構之間（即不僅僅是向政府官員）提供、供應或接受賄賂的法律。立訊精密的政策要求全面遵守公司經營業務所在國家的所有反腐敗相關法律。本項規定不僅適用于公司全體員工、高級管理人員、臨時工和合同工、銷售代表，也適用于公司的供應商、代理商等合作伙伴。
員工廉潔要求
員工不得在任何時候以任何方式或理由向其他單位或個人索取、接受或同意接受任何好處，也不得以員工近親屬、朋友、其他關系密切人員名義或為員工近親屬、朋友或其他關系密切人員等方式索取或獲得前述任何好處。同時，員工也不得以任何方式或理由向其上述單位、不同部門及/或其他個人提供任何好處。具體而言，員工在日常工作和業務交往中應做到：
-
嚴禁提供（送）或者接受（收）違反法律或違反對方公司的政策規定的禮品；
-
嚴禁利用職務上的便利通過同業經營或關聯交易為本人或特定關系人謀取利益；
-
嚴禁在經營活動中索取、收受任何形式的金錢、禮品、禮券、回扣、有價證券等好處；
-
嚴禁在經營活動中參加有可能影響公正履行職務的宴請、旅游和其他高消費娛樂活動；
-
若發現本公司員工有違反上述行為，或在經營活動中有不廉潔以及不正當的情形發生，或有可疑的違反行為時，應當立即履行報告檢舉責任。
任何違反公司廉潔要求的員工均視為嚴重違反用人單位規章制度行為，公司將有權直接根據勞動法、勞動合同法及本手冊規定做出解除勞動關系處理并有權主張員工賠償由此導致的損失；若員工行為觸犯刑法或治安處罰法等法律規定的，公司將移交司法機關、行政機關處理。
合作伙伴廉潔要求
合作伙伴應嚴格遵守本公司制定的所有交易對象廉潔管理相關規定，絕不向本公司員工或其關系人/指定人要求、索取、進行任何賄賂或其他不正當利益傳輸，或存在直接或者間接從本公司員工或其關系人/指定人獲得不正當利益的行為。
如本公司員工對合作伙伴要求、索取或者接受任何賄賂及其他不正當利益，或存在直接或者間接從本公司員工或其關系人/指定人獲得不正當利益的行為，合作伙伴立即進行檢舉并提供相關證據。
任何違反公司廉潔承諾的合作伙伴及其員工均視為合作伙伴根本違約，一經查實，本公司將立即停止、終止或者解除與其的交易關系而不承擔任何責任，并追究當事主體的經濟和法律責任。立訊精密經營業務所在的很多國家另外制定了禁止在私營機構之間（即不僅僅是向政府官員）提供、供應或接受賄賂的法律。立訊精密的政策要求全面遵守公司經營業務所在國家的所有反腐敗相關法律。本項規定不僅適用于公司全體員工、高級管理人員、臨時工和合同工、銷售代表，也適用于公司的供應商、代理商等合作伙伴。
利益沖突管理制度
員工未經批準不得參與任何可能與自己在本公司承擔的職責發生沖突的活動。如果員工的活動構成潛在或實際的利益沖突，包括以下具體規定的沖突，必須向公司披露參與的活動，或者獲得必要的管理人員批準。
● 外部受雇和發明創造
員工不得在為LUXSHARE-ICT工作期間為供應商、銷售商、客戶或競爭對手工作。此外，未獲得人力資源部和法務部最高主管事先批準，員工不得參與與自己在LUXSHARE-ICT所從事工作領域類似的或與LUXSHARE-ICT構成競爭的業務或發明創造。
● 擔任外部董事職務
未經公司董事會的事先同意，員工不得在與LUXSHARE-ICT競爭的任何公司內擔任董事會成員或任何類似職務。
LUXSHARE-ICT的高級管理人員在接受新的董事職務之前必須首先獲得提名和公司委員會的同意。因為外部董事擔任職務接受的任何補償必須與在相關公司承擔的職責相匹配。
● 投資
未獲得法務部或財務部的事先批準，員工和高級管理人員不得在任何與LUXSHARE-ICT有業務交往或尋求進行業務交往或與LUXSHARE-ICT構成競爭的業務機構直接或間接擁有重大財務利益。
● 關聯方
員工應當避免與自己有密切個人關系的人或者與自己有密切個人關系的人在其中具有重要關聯的企業開展LUXSHARE-ICT的業務。涉及LUXSHARE-ICT的高級管理人員和/或董事會成員的關聯方交易必須依照LUXSHARE-ICT關聯方交易政策和程序進行審查及采取措施。
|
可持續發展目標及承諾 |
2022年目標進度 |
|
l 提高信息系統的安全穩定運行水平，實現“重大信息安全泄密事件為0、重大信息系統故障事件為0、業務連續性中斷事件為0” |
l 本年度未發生相關事件 |
|
l 強化員工保密意識，加強信息安全與隱私保護培訓 |
l 共計58,771人次參與信息安全培訓 |
立訊精密嚴格遵守國家及其他運營地所在地區信息安全相關法律法規要求， 建立了信息安全委員會以積極推動信息安全管理體系的實施和改進， 制定了完善的信息安全管理制度和操作流程。積極落實信息安全管理方針“增強風險意識， 提升管理水平；滿足相關要求，持續履行責任?！蔽覀儚娜藛T、 技術和物理這三個層面制定和實施相應的信息安全措施。此外，我們還在組織內外進行審核， 以提升信息安全的滲透程度和水準，并獲得了ISO27001信息安全體系認證證書。
人員層面:
● 在員工簽訂的行為準則中明確列出信息安全管理要求，對參與客戶保密項目的人員簽訂專項保密協議，進一步明確信息安全要求；
● 在組織內部建立管理框架建以啟動和控制信息安全的建設和運行；
● 對本公司員工和外部人員進行充分的信息安全意識培訓，提升員工信息安全意識，明確員工在工作中的信息安全職責。
技術層面:
● 為了防止企業機密和個人信息的泄露，以及網絡攻擊所導致的企業活動停滯等，我們加強了惡意軟件對策、硬件資源管理、防火墻構建、網絡通信檢查和ID管理等系統訪問控制，對網絡設備、網絡活動進行監控和管理，制定網絡安全策略和操作規程；
● 對系統的安全需求進行評估和分析，實施與業務安全等級要求相應的安全機制，建立起針對有可能造成安全事故的緊急事件的應對體制。對于構成企業活動根基的生產現場，我們尤其加強了安全方面的工作力度，維持穩定、安全的生產體系。
